亞太防制洗錢組織(APG)來台實地評鑑,昨日公布初評結果,評鑑團初步肯定我國近兩年來在政府高層支持及公私部門的通力合作。至於我國能否從「加強追蹤」改列為「一般追蹤」名單,洗防辦主任陳明堂表示:「審慎樂觀看待。」
洗防辦公室執行秘書余麗貞指出,APG評鑑的級別是按照各國國情背景因地制宜去設定框架再評比,像本次我國就有4大結構性要素包括兩岸政治因素、現金使用度高、105年兆豐受美國裁罰後積極修正法規、台灣海外金融業長期幫助我國企業在避稅天堂設立信託或控股公司等。
亞太防制洗錢組織(APG)來台實地評鑑,昨日公布初評結果,評鑑團初步肯定我國近兩年來在政府高層支持及公私部門的通力合作。至於我國能否從「加強追蹤」改列為「一般追蹤」名單,洗防辦主任陳明堂表示:「審慎樂觀看待。」
洗防辦公室執行秘書余麗貞指出,APG評鑑的級別是按照各國國情背景因地制宜去設定框架再評比,像本次我國就有4大結構性要素包括兩岸政治因素、現金使用度高、105年兆豐受美國裁罰後積極修正法規、台灣海外金融業長期幫助我國企業在避稅天堂設立信託或控股公司等。